В 2012 году сотрудниками УФСБ России по Челябинской области была разоблачена группа лиц, которые без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии осуществляли банковские операции с извлечением дохода в особо крупном размере.

Четверо предпринимателей, ранее занимавшиеся продажей сахара, объединились с целью ведения бизнеса по обналичиванию денежных средств. Клиентов для своего преступного дела они находили через знакомых, производили расчеты по счетам созданных фиктивных коммерческих организаций. Перечисленные на банковские счета физических и юридических лиц средства впоследствии материализовывались в живые купюры. За свои незаконные действия преступники получали от клиентов от 3,5 до 5 процентов. Таким образом, махинаторы обналичили и провели транзитным путем более 6 миллиардов рублей и при этом извлекли доход свыше 6 миллионов рублей.

Расследованием уголовного дела в отношении группы лиц занималось ГУ МВД России по Челябинской области.

Центральный районный суд г. Челябинска признал всех участников группы виновными и приговорил организатора к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом триста тысяч рублей. Остальным трем членам группы назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно со штрафом двести тысяч рублей.

Денежные средства, арестованные в ходе следствия на расчетных счетах коммерческих фирм, обращены в собственность государства. Клиентами преступной группы в настоящий момент занимаются налоговые органы. По окончании проверки субъектов экономической деятельности, укрывшихся от налоговых сборов, непременно ждет наказание.

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области