«Обналичники» наказаны

В 2012 году сотрудниками УФСБ России по Челябинской области была разоблачена группа лиц, которые без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии осуществляли банковские операции с извлечением дохода в особо крупном размере.

Четверо предпринимателей, ранее занимавшиеся продажей сахара, объединились с целью ведения бизнеса по обналичиванию денежных средств. Клиентов для своего преступного дела они находили через знакомых, производили расчеты по счетам созданных фиктивных коммерческих организаций. Перечисленные на банковские счета физических и юридических лиц средства впоследствии материализовывались в живые купюры. За свои незаконные действия преступники получали от клиентов от 3,5 до 5 процентов. Таким образом, махинаторы обналичили и провели транзитным путем более 6 миллиардов рублей и при этом извлекли доход свыше 6 миллионов рублей.

Расследованием уголовного дела в отношении группы лиц занималось ГУ МВД России по Челябинской области.

Центральный районный суд г. Челябинска признал всех участников группы виновными и приговорил организатора к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом триста тысяч рублей. Остальным трем членам группы назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно со штрафом двести тысяч рублей.

Денежные средства, арестованные в ходе следствия на расчетных счетах коммерческих фирм, обращены в собственность государства. Клиентами преступной группы в настоящий момент занимаются налоговые органы. По окончании проверки субъектов экономической деятельности, укрывшихся от налоговых сборов, непременно ждет наказание.

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

Читать

"горячая линия" Администрация Челябинска Арбитражный суд Челябинской области Владимир Путин Выборы Дмитрий Медведев Единая Россия Екатеринбург ЗСО Законодательное собрание Челябинской области Златоуст КПРФ Копейск Магнитогорск Миасс Минкультуры Челябинской области Михаил Юревич Москва ОПФР по Челябинской области Почта России Правительство Челябинской области Россия Сергей Давыдов Суд УФСБ России по Челябинской области Управление Россельхознадзора по Челябинской области Управление Россельхознадзора по Чеялбинской области Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области ЧелГУ Челябинск Челябинская городская Дума Челябинская область Челябинский УФАС России Челябинский государственный университет Челябинское УФАС России ЮУрГУ выборы Президента РФ дети конкурс криминальные новости министерство здравоохранения Челябинской области минсельхоз Челябинской области мошенничество образование прокуратура Челябинской области

Календарь публикаций

Февраль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Архивы