Следственным отделом Управления ФСБ России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 («Незаконный оборот природных драгоценных камней, группой лиц по предварительному сговору») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поводом для этого послужил результат проверки законности сделки между ООО «ЧелПром-Даймонд» и фирмой DUNDELA LIMITED (Гибралтар) на поставку бриллиантов на общую сумму 10 миллионов долларов США. Проверка осуществлялась во взаимодействии региональным УФСБ во взаимодействии с прокуратурой Челябинской области и Уральской государственной инспекцией пробирного надзора.

Установлено, что между участниками контракта было заключено дополнительное соглашение, согласно которому стоимость поставляемого товара составила 1 млн. 250 тыс. долларов США. Итогом сделки явилось подписание акта приема-передачи, согласно которому покупателю перешло право собственности на товар общей массой 1479, 75 карат в количестве 11695 штук стоимостью 1 млн. 250 тыс. долларов США.

Проверка показала, что данная сделка является незаконной, нарушающей Федеральный закон № 41 от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», поскольку DUNDELA LIMITED является не резидентом на территории Российской Федерации, не имеет зарегистрированного в установленном порядке представительства и не состоит на специальном учете в территориальной инспекции пробирного надзора.Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области