Как установило следствие обвиняемый вместе с соучастниками создали в 2003 году компании United FX-Traders Group и Global Gaming Expo, с помощью которых в течение трех лет привлекали денежные средства граждан, якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке «Forex», обещая доход от 30 до 200% годовых с еженедельной выплатой процентов. Выплаты осуществлялись за счет поступления средств от новых вкладчиков по принципу «финансовой пирамиды».
Для поддержания интереса к своей преступной деятельности Калиниченко постоянно публиковал в интернете поддельные отчеты о результатах торгов на рынке «Форекс» и якобы полученных доходах от этого. А деньги пострадавших тем временем он присваивал себе и тратил по своему усмотрению.
Рухнула эта пирамида в августе 2006, когда Калиниченко сбежал за рубеж, перечислив на счета иностранных банков похищенные деньги. В 2007 году его объявили в международный розыск по обвинению в крупном мошенничестве в отношении 93 потерпевших. Пока сотрудники полиции разных стран искали его, количество потерпевших возросло до 4 тысяч человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Челябинской, Ярославской областей, других регионах России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии.
В ходе расследования было допрошено более 4 тысяч человек проживающих в России за рубежом и проведено более 900 обысков. Следователям удалось наложить арест на имущество обвиняемого, находящееся в России, на общую сумму свыше 26 млн рублей. Помимо этого, благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Италии, выявлено и частично арестовано имущество Калиниченко, приобретенное им, по версии следствия, на похищенные у вкладчиков денежные средства.
В 2009 году Интерпол установил местонахождение Алексея Калиниченко и его задержала полиция Италии, но по решению суда, до экстрадиции в Россию,он содержался не в тюрьме, а под домашним арестом. Пока решался вопрос об его выдаче России, обвиняемый снова сбежал и повторно был арестован в Королевстве Морокко, и только в мае 2011 года вернулся на родину.
Из за огромных объемов преступных действий уголовное дело было разделено на две части. В сентябре 2011 года окончено производство первого уголовного дела. Потерпевшими в нем проходят 93 человека, а сумма ущерба составляет порядка 57 млн рублей.
Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Алексея Калиниченко виновным в совершении преступления и приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
